Adana merkezli 11 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına karıştığı tespit edilen 19 şüpheliden 17’si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı’ vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve elde ettikleri suç gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.
Operasyonlar, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı illerinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda ise 1 paravan bilişim ve yazılım şirketi, 2 konut, 10 araç, 17 arsa ile 692 banka hesabı ve 8 kripto para hesabına el konuldu.
Dolandırıcılık Yöntemleri ve Hedef Kitle
Şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri kişilere sahte yatırım danışmanlığı hizmetleri sundukları ve bu yolla mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Elde edilen gelirler, yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.
El Konulan Mal Varlıkları
Operasyon kapsamında el konulan mal varlıkları arasında, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin izlerini silmeye yönelik çeşitli gayrimenkuller ve finansal araçlar bulunuyor. Bu durum, suç örgütlerinin mal varlıklarını gizleme ve aklama yöntemlerine dikkat çekiyor.
Kaynak: Habertürk