Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Yatırım Danışmanları Çökertildi, 1.3 Milyar Liralık Vurgun!
Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen dev operasyonda, kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtan ve halka arz yalanıyla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 1 milyar 358 milyon liralık para trafiğinin tespit edildiği soruşturmada 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde, şüphelilerin "borsa yatırımı" ve "halka arz fırsatı" adı altında mağdurları sisteme dahil ettiği ortaya çıktı. Şebeke, ilk etapta küçük yatırımlarla kazanç sağlanıyormuş gibi göstererek güven kazandıktan sonra, yüksek meblağlar talep ederek mağdurları tuzağa düşürdü.
Dolandırıcıların bu işlemlerde birçok şirket hesabını kullandığı belirlendi. MASAK, GSM firmaları ve Ticaret Odaları ile yapılan yazışmalar sonucunda, olaylarda 45 şirket hesabı ve 45 şahıs hesabının kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren verilere göre, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 358 milyon liralık hareketlilik saptandı. Paraların farklı hesaplara dağıtılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurları "tarihi fırsat", "yüksek kazanç", "büyük yatırım" gibi vaatlerle kandırdığı, özellikle sosyal medya ve reklam sayfaları üzerinden hedef seçtikleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve şebekeye ağır darbe vuruldu. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller ve finansal kayıtlar incelenmeye devam ederken, dolandırıcılık ağının uluslararası bağlantıları olup olmadığı da araştırılıyor. Bir mağdurun ifadesi, dolandırıcılık yönteminin detaylarını gözler önüne serdi. Mağdur, internette gezinirken bir reklam sayfasıyla karşılaştığını, borsa hakkında bilgilendirme ve yatırım danışmanlığı bilgileri yazdığını belirtti. Bu bağlantıya tıkladıktan sonra bir WhatsApp grubuna dahil edildiğini ve burada yüksek kazanç vaadiyle karşılaştığını ifade etti. Emekli olduğunu ve böyle bir şeye giremeyeceğini belirtmesine rağmen, "Borsa Stratejisi Grubu"na eklendiğini ve burada yöneticiler tarafından bir hissenin halka arz edileceği ve getirisinin çok yüksek olacağı söylenerek dolandırıldığını anlattı.