İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terörizmin finansmanının önlenmesi ve kara para aklama suçlarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organize bir yapı oluşturdukları tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat beyan edilen ülkelerden swift yoluyla gelen dövizlerin kaynağının gizlendiği ve nakit beyan formlarıyla getirildiği iddia edilen paraların aslında yurt içinde toplanan dövizler veya üçüncü şahıslara ait olduğu belirlendi. Bu yöntemlerle döviz dönüşüm desteğinden haksız yere faydalandıkları ortaya çıkarıldı.
Operasyon kapsamında, “Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ”, “Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi”, “Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti”, “Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ”, “Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti”, “Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ”, “Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti”, “Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti”, “Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti” ve “Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” olmak üzere birçok şirketin şüpheli olduğu tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerini de kapsayan operasyonlarda, 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 29 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma, ilgili suçlamalarla bağlantılı diğer kişilerin ve kuruluşların tespit edilmesi amacıyla genişletilerek devam ediyor. Bu operasyon, Türkiye’de kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
News
