İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağlayan bir ödeme kuruluşuna yönelik soruşturma başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçları kapsamında incelemeler yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan denetimler sonucunda, adı geçen Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerini paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri aracılığıyla finansal sisteme soktuğu ve akladığı belirlendi.
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü ifade edildi. Mali analizlerde ise, kuruluş hesaplarından kısa sürede çok sayıda farklı hesaba yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve hesap açılış gününde olağandışı yüksek hacimli transferler yapıldığı tespit edildi. Bu transferlerin açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı da belirlendi.
Soruşturma kapsamında, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı ve kuruluş adına açılan hesapların genel müdür talimatıyla yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edildiği ortaya çıktı. Toplanan deliller, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ve elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli şüpheler olduğunu gösteriyor.
MASAK raporlarına göre, kuruluşun suç gelirlerinin %90’ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan da soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı da gerçekleştiği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Habertürk
News
