İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis suçlarına finansal altyapı sağlayan bir ödeme kuruluşuna yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümünde faaliyet gösterdiği ancak yasa dışı bahis suçlarına finansal destek sağladığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemeler, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığını ortaya koydu. TCMB denetim raporlarında, kuruluşun veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi. Yapılan mali analizlerde, hesaplardan yoğun sayıda ve çoğunluğu düşük tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde yapıldığı, yüksek hacimli para giriş-çıkışları ve aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer alması, suçun boyutunu gözler önüne serdi.
Soruşturma kapsamında, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerini engellemeye yönelik denetim mekanizmasının bulunmadığı ve kuruluş adına açılan hesapların genel müdür talimatıyla açıldığı belirlendi. Toplanan deliller, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığını gösterdi. MASAK raporlarında, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin büyük bir kısmının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve ardından yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtiyor.
News
