Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2023 yılında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında önemli çalışmalar yürüttü. Kurul, bu kapsamda 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu bildirimlerin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, finansal kuruluşlar en çok bildirimde bulunanlar arasında yer aldı.
MASAK’ın analizlerine göre, bildirilen şüpheli işlemlerin önemli bir bölümü yasa dışı bahis, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve başkası hesabına işlem yapılması gibi suçlarla ilgiliydi. Bildirimlerin yüzde 71’i olan 329 bin 150’si analize tabi tutuldu. Bu analizler sonucunda, erteleme talepleri değerlendirildi ve bazıları hakkında erteleme kararı verildi. Erteleme talepleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, adli makamlara bilgi notları ve raporlar sunuldu.
Yapılan çalışmalar sonucunda, erteleme kararı verilen kişilerden 393’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi ve 1,2 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. MASAK’a ayrıca, adli makamlar ve kolluk birimlerinden 16 bin 647 araştırma talebi geldi. Bireysel ve kurumsal ihbarlar da dahil edildiğinde, toplam 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi değerlendirildi. CİMER üzerinden yapılan 2 bin 944 başvurunun 50’si ihbar niteliğindeydi.
MASAK, analiz çalışmaları kapsamında 225 bin 289 kişi hakkında araştırma yaptı ve 15 bin 21 rapor veya bilgi notu hazırladı. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik yapılan analizler, dosyaların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu. Bu kapsamda 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü. Yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere, ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına 545 analiz raporu ve bilgi notu gönderildi.
2023 yılındaki analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında ise 613 yükümlü denetlendi ve 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber
News
