İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı gelirleri akladığı tespit edilen 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan hesapları üzerinden bir organizasyon oluşturduğu belirlendi. Bu organizasyonun, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirleri sisteme dahil ederek aklama faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri yasal görünüm kazandırmak amacıyla e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurduğu değerlendiriliyor.
Açıklamada, organizasyona dahil olan kişi ve şirketlerin aşamalar halinde tespit edildiği belirtildi. İlk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişi, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirket, üçüncü aşamada ise 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu belirlendi.
Operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere 18 ilde gerçekleştirildi. Aramalarda, paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konuldu. Gözaltına alınanların yanı sıra, 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8’inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması, kara para aklama suçlarına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması ve suçtan elde edilen gelirlerin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla devam ettiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
News
