İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis suçlarına yönelik önemli bir soruşturma yürüttü. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından işlem yapıldı.
Soruşturma odağında, yasa dışı bahis suçlarına finansal altyapı sağladığı tespit edilen bir “Klon Ödeme Kuruluşu” yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemeler, kuruluşun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Elde edilen bilgilere göre, kuruluşun sağladığı finansal altyapı sayesinde yasa dışı bahis gruplarının milyonlarca lira gelir elde ettiği ve bu gelirleri aklama yoluna gittiği belirlendi.
TCMB denetim raporları, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığını ve veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer almasına rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğünü ortaya koydu. Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa sürede yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin çoğunun gece saatlerinde gerçekleştiği ve hesap açılış gününde yüksek hacimli transferler yapıldığı tespit edildi. Bu transferlerin açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizması bulunmadığı ve kuruluş adına açılan hesapların genel müdür talimatıyla yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edildiği tespit edildi. Toplanan deliller, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığını gösteriyor.
MASAK raporlarında, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin büyük bölümünün PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan da soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği belirlendi. Bu transferlerin ardından hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu önemli soruşturma, yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelede atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın detayları ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.
Kaynak: TRT Haber
News
